La fiebre por las cripto, por lograr mucho dinero en inversiones de un sector que promete ganancias millonarias, ha traído a personas que sí han hecho mucho dinero pero también una larga lista de empresas creadas para estafar o delinquir y que han llegado a arruinar a otras personas. Parece que los muy conocidos casos como es el de Sam Bankman-Fried en el que millones de inversores confiaron mientras él afirmaba que no dormía para ganar más y que acabó en una estafa multimillonaria, no han sentado precedente.
Ahora, un nuevo «gurú» del sector acaba de ser acusado de nada menos que de 22 delitos. Se trata de Iurii Gugnin, fundador de dos compañías asentadas en Estados Unidos: Evita Investments y Evita Pay.
Según las primeras informaciones, como recoge Xataka, habría facilitado cerca de 2.000 millones de dólares en transacciones en total. Según la la información hecha pública:
«El acusado presuntamente blanqueó más de 500 millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense, incluso facilitando transacciones con bancos rusos sancionados».
Crónica de otra estafa cripto: cómo empezó todo
Quién es él. Iurii Gugnin, también conocido como Iurii Mashukov y George Goognin, de 38 años, es residente de Nueva York y ciudadano de Rusia. «Como se alega, Gugnin llegó a Estados Unidos y montó una operación de lavado de dinero bajo la apariencia de una startup de criptomonedas». Se presentaba públicamente como un «emprendedor en serie».
Qué empresas gestionaba. Gugnin es el fundador, presidente, tesorero y director de cumplimiento de Evita Investments Inc. (Evita Investments) y Evita Pay Inc. (Evita Pay). Una con sede en Delaware, otra en Florida. Según las informaciones en varios medios, sus fraudes comenzaron en junio de 2023.
Su moneda favorita para sus transacción: una stablecoin. Concretamente, usaba Tether. Una stablecoin es un token digital cuyo valor permanece vinculado al de otros activos, frecuentemente no-digitales. Mayoritariamente una moneda fiduciaria, como es el caso de Tether o una materia prima.
En la cárcel. Por el momento, el gurú ha sido detenido y encarcelado en Nueva York.
De qué acusan a este hombre
Una acusación de 22 delitos. Se ha hecho pública una acusación formal de 22 cargos contra Iurii Gugnin por varios delitos relacionados con el uso de su empresa de criptomonedas Evita para canalizar más de 500 millones de dólares en pagos del exterior a través de bancos estadounidenses y casas de cambio de criptomonedas, mientras ocultaba la fuente y el propósito de las transacciones.
Violación de las leyes y falta de licencias. Según documentos judiciales, Gugnin está acusado de fraude electrónico y bancario, conspiración para defraudar a Estados Unidos, violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, no implementar un programa eficaz de cumplimiento contra el lavado de dinero, no presentar informes de actividades sospechosas y otros cargos de conspiración.
Defraudar a las instituciones financieras. El «emprendedor en serie» creó dos empresas que «luego utilizó para evadir sanciones y controles de exportación y defraudar a instituciones financieras estadounidenses”, como ha explicado el fiscal federal Joseph Nocella Jr. para el Distrito Este de Nueva York.
Fachada para lavar dinero de Rusia. “La empresa de criptomonedas de Gugnin supuestamente sirvió como fachada para lavar cientos de millones de dólares para entidades rusas sancionadas y obtener tecnología de exportación controlada para el gobierno ruso”, ha explicado el subdirector Roman Rozhavsky de la División de Contrainteligencia del FBI.
Cómo funcionaba su sistema. Todo de acurdo a la información aportada por el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, Gugnin utilizó ambas empresas para permitir que clientes extranjeros, muchos de los cuales tenían fondos en bancos rusos sancionados, le proporcionaran criptomonedas, que luego lo «blanqueba» a través de billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias estadounidenses. Gugnin pasaba los fondos a dólares u otras monedas fiduciarias y realizaba pagos a través de cuentas bancarias en nombre de sus clientes extranjeros. En el proceso, se ocultaban las fuentes de los fondos.
Fraude a bancos. Para llevar a cabo el plan, Gugnin defraudó a varios bancos y casas de cambio de criptomonedas a través de las cuales realizó transferencias bancarias.
Adquisición de productos sensibles. Gugnin también facilitó pagos de clientes extranjeros para adquirir productos electrónicos sensibles, incluido un servidor de exportación controlada diseñado por una empresa de tecnología estadounidense o compró piezas para Rosatom, la empresa de tecnología nuclear estatal de Rusia, para un cliente que tenía en Rusia.
Otros reconocidos casos de criptoestafas
Está el caso de Celsius, cuyo CEO fue detenido por fraude; Arbistar, una plataforma de inversión en criptomonedas que prometía grandes beneficios (8%-15% al mes) gracias al uso de un algoritmo de inteligencia artificial llamado ‘Community Bot’, y era un fraude; el esquema Ponzi que usaba un grupo de delincuentes desde Valencia hasta que la Guardia Civil los descubrió.
Incluso un niño de 13 años (10, según otras fuentes) lanzó un token llamado ‘Gen Z Quant’ en la plataforma Pump.fun, especializada en el lanzamiento de ‘monedas meme’. Estas criptomonedas suelen ser de carácter humorístico, pero su alta volatilidad las hace atractivas para inversores en busca de ganancias rápidas. Era una estafa e incluso el chaval se mofó de todos en sus redes sociales.
Vía | Xataka y Departamento de Justicia de Estados Unidos
Imagen | Foto de Traxer en Unsplash
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La noticia
Otro gurú de las cripto, arrestado en EEUU. Se definía como un «emprendedor en serie» y su plataforma logró mover miles de millones
fue publicada originalmente en
Genbeta
por
Bárbara Bécares
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